Annual General Meeting 2024

Annual General Meeting on 25 May 2023  at Espoo Museum of Modern Art EMMA , Exhibition Centre WeeGee, Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo, Finland.

Matters to be discussed

Board of Directors’ proposals to the General Meeting

Proposals of the Shareholders’ Nomination Board to the General Meeting

Remuneration Report 2022

Remuneration Policy

Corporate Governance Statement

Endomines Finland Plc Annual Report

Charter of the Shareholders’ Nomination Board

Articles of association

Annual General Meeting Minutes

Ylimääräinen yhtiökokous syyskuussa 2022

1. Kallelse till extra bolagsstämma/Notice to extraordinary general meeting/Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
2. Fullmaktsformulär AGM 2022 (.docx)/Proxy form AGM 2022(.docx)
3. Form for postal voting(.docx)/Formulär för poströstning (.docx)
4. Föreslagen ny bolagsordning
5. Stämmaprotokoll / Minutes

Varsinainen yhtiökokous 24.toukokuuta 2022

Årsstämmoprotokoll 2022 / Minutes from AGM 2022

1. Notice to annual general meeting/Kallelse till årsstämma
2. Fullmaktsformulär AGM 2022 (.docx)/Proxy form AGM 2022(.docx)
3. Form for postal voting(.docx)/Formulär för poströstning (.docx)
4. Declaration of impartiality and independence pursuant to Regulation (EU) Nr 537/2014 and the International Standard on Auditing (ISA 260)Försäkran avseende opartiskhet och självständighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 och International Standard on Auditing (ISA 260)
5. Auditor’s statement pursuant to Chapter 8, Section 54 of the Swedish Companies Act (2005:551)Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551) Ersättningsrapport 2021 Remuneration report 2021

Ylimääräinen yhtiökokous kesäkuussa 2021

Extra Bolagstämmaprotokoll 2021 / Minutes from EGM 2021

1. Kallelse till extra bolagsstämma / Notice to extraordinary general meeting / Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

2. Merger Plan

   Bilaga 13.2 – Räkenskaper som upprättats enligt den finska aktiebolagslagen

   Bilaga 13.1 – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2020

   Bilaga 11.1 – En kopia av det Övertagande Bolagets bolagsordning

   Bilaga 19.2 (c) – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2020

   Bilaga 19.2 (b) – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2019

   Bilaga 19.2 (a) – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2018

   Bilaga 20.1 – Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB’s yttrande

   Bilaga 20.3 – Pricewaterhouse Coopers Oy’s yttrande

3. Formulär för poströstning (.docx)

   Form for postal voting (.docx)

4. Fullmaktsformulär (.docx)

   Proxy form (.docx)

   Valtakirjalomake (.docx)

Varsinainen yhtiökokous 20.kesäkuuta 2021

Årsstämmoprotokoll 2021 / Minutes from AGM 2021

1. Kallelse till årsstämma / Notice to annual general meeting / Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande

   Proposed new members to the Board of Directors, Eeva Ruokonen, Markus Ekberg, Jukka-Pekka Joensuu

3. Revisionsberättelse
   

4. Försakran avseende opariskhet och självständighet enligt Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 och International Standard on Auditing (ISA 260)

   Declaration of impartiality and independence pursuant to Regulation (EU) Nr 537/2014 and the International Standard on Auditing (ISA 260)

5. Auditor’s statement pursuant to Chapter 8, Section 54 of the

   Swedish Companies Act (2005:551)

   Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551)Ersättningsrapport 2020

6. Revisors yttrande om bolagsstyrningrapporten

7. Fullmaktsformulär AGM 2021 (.docx)

   Proxy form AGM 2021(.docx)

   Valtakirja AGM 2021(.docx)

8. Form for postal voting(.docx)

   Formulär för poströstning (.docx)

9. Villkor för teckningsoptioner

Ylimääräinen yhtiökokous 4. tammikuuta 2021

1. Kallelse till extra bolagsstämma / Notice to extraordinary general meeting / Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

2. Styrelsens redogörelse (The Board of Directors’ statement) – 12 kap 7 § / Styrelsens redogörelse (The Board of Directors’ statement) – 13 kap 6 § /

   Styrelsens redogörelse (The Board of Directors’ statement) – 20 kap 13 §

3. Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 12 kap 7§

   Auditor’s statement regarding events of material significance 12 ch 7§ / Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 13 kap 6§

   Auditor’s statement regarding events of material significance 13 ch 6§ / Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m. 20 kap 14§

   Auditor’s statement regarding specific redemption terms, etc. 20 ch 14§

4. Fullmaktsformulär (.docx)

   Proxy form (.docx)

   Valtakirja (.docx)

5. Formulär för postomröstning (.docx)

   Form for postal voting (.docx)

Varsinainen yhtiökokous 29.kesäkuuta 2020

Protokoll från årsstämma 2020

1. Kallelse till årsstämma
2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
3. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
4. Revisoryttrande om ersättning till ledande befatningshavare
5. Årsredovisning 2019
6. Fullmaktsformulär / Proxy form / Valtakirja
7. Formulär för poströstning / Postal voting form
8. Information om föreslagna styrelseledamöter
9. Revisors yttrande över bolagsstyrningsrapporten
10. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna som föreslås emitteras på årsstämman
11. Föreslagen ny bolagsordning i sin helhet

Ylimääräinen yhtiökokous 10. joulukuuta 2019

Protokoll från extra bolagsstämma 10 december 2019 

Minutes from extraordinary general meeting 10th December 2019

1. Kallelse till extra bolagsstämma / Notice to extraordinary general meeting

2. Föreslagna villkor

   Proposed terms and conditions

3. Fullmaktsformulär

   Proxy form

   Valtakirja

Varsinainen yhtiökokous 10.kesäkuuta 2019

Endomines – Årsstämmoprotokoll 2019

1. Kallelse till årsstämma
2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande In English: CV: Jeremy Read
3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma
4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
5. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap.
6. Styrelsens redogörelse enligt 20 kap.
7. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare
8. Revisorsyttranden enligt 13 kap.
9. Revisorsyttranden enligt 20 kap.
10. Årsredovisning 2018
11. Fullmaktsformulär / Proxy form / Valtakirja
12. Information om föreslagna styrelseledamöter

Varsinainen yhtiökokous 22. toukokuuta 2018

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Endomines Finland Oyj (publ)

Presentation: Annual General Meeting 22 May 2018

Video: Annual General Meeting 22 May 2018

1. Kallelse till årsstämma

2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande

   In English CV: Thomas Hoyer

   In English CV:Ingmar Haga

3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma

4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

5. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare

6. Årsredovisning 2017

Ylimääräinen yhtiökokous 8. tammikuuta 2018

1. Stämmoprotokoll 2018-01-08

2. a) Punkt 7 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut

   b) Punkt 8 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut

   c) Punkt 9 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut

3. Styrelsens redogörelse 13.6 och 12.7

4. Revisorsyttrande 13.6 och 12.7

5. Styrelsens redogörelse 20.13

6. Revisorsyttrande 20.14

Varsinainen yhtiökokous 20. huhtikuuta 2017

Protokoll fört vid årstämma med aktieägarna i Endomines Finland Oyj (publ)

1. Kallelse till årsstämma
2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma
4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
5. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare
6. Årsredovisning 2016

Varsinainen yhtiökokous 18. huhtikuuta 2016

Årsstämmoprotokoll 2016

1. Kallelse till årsstämma
2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma
4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
5. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare
6. Årsredovisning 2015 (låg upplösning)
7. Årsredovisning 2015 (hög upplösning)

Ylimääräinen yhtiökokous 17. joulukuuta 2015

Stämmoprotokoll 2015-12-17

Bilaga 2 till stämmoprotokoll

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines Finland Oyj (publ)

Styrelsens förslag beslut och förslag till beslut

Styrelsens redogörelse enligt ABL 13.6

Revisorsyttrande

Styrelsens redogörelse enligt ABL 20.13 och 12.7

Varsinainen yhtiökokous 16.huhtikuuta 2015

Årsstämmoprotokoll 2015

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Information om föreslagna styrelseledamöter

Styrelsens redovisning enligt Koden 9.1

Revisoryttrande om ersättningar till ledande befattningshavare

Ylimääräinen yhtiökokous 30. lokakuuta 2014

Extra bolagsstämma 2014-10-30 inkl bilaga 2

Styrelsens fullständiga förslag

Styrelsens redogörelser

Revisorernas yttrande över styrelsens redogörelse

Villkor för teckningsoptionerna

Varsinainen yhtiökokous 24. huhtikuuta 2014

Årstämmoprotokoll 2014

Kallelse till bolagsstämma 2014

Redogörelse för valberedningens arbete 2014

Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande

Varsinainen yhtiökokous 23.huhtikuuta 2013

Årsstämmoprotokoll 2013

Kallelse till bolagsstämma i Endomines 2013

Valberedningens redogörelse förslag och motivering av förslag

Information om till ny- och omval föreslagna styrelseledamöter 2013

Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 aktiebolagslagen

Varsinainen yhtiökokous 26. huhtikuuta 2012

Årsstämmoprotokoll 2012

Kallelse till Bolagsstämma i Endomines Finland Oyj 2012

Årsredovisning 2011

Information om till ny- och omval föreslagna styrelseledamöter 2012

P. 14 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare FIN

P. 15 Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Varsinainen yhtiökokous 28. huhtikuuta 2011

Endomines årsstämmoprotokoll 2011 exkl. bilaga 1 & 2

Varsinainen yhtiökokous 25. huhtikuuta 2010

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i Endomines Finland Oyj (publ)

Ylimääräinen yhtiökokous 12. marraskuuta 2009

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Endomines Finland Oyj (publ) den 12 november 2009

Styrelsens för Endomines Finland Oyj (publ) beslut och förslag rörande minskning av aktiekapital och emission av units m.m.

Villkor för teckningsoptioner 2009/2010 avseende nyteckning av aktier i Endomines Finland Oyj (publ)

Styrelsens för Endomines Finland Oyj (publ) förslag till beslut om inrättande av personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 8 på dagordningen)

Villkor för teckningsoptioner 2009/2014 avseende nyteckning av aktier i Endomines Finland Oyj (publ)

Styrelsens för Endomines Finland Oyj (publ) redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen inför förslag till beslut om minskning av aktiekapital

Revisorsyttrande enligt 20 kap 14 § i aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelsee enligt 20 kap 13 § fjälrde stycket samma lag

Styrelsens för Endomines Finland Oyj (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen