Yhtiokokousmateriaalit

Ylimääräinen yhtiökokous syyskuussa 2022
Kallelse till extra bolagsstämma
Varsinainen yhtiökokous 24.toukokuuta 2022
Ylimääräinen yhtiökokous kesäkuussa 2021
Extra Bolagstämmaprotokoll 2021
Kallelse till extra bolagsstämma
Bilaga 13.2 – Räkenskaper som upprättats enligt den finska aktiebolagslagen
Bilaga 13.1 – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2020
Bilaga 11.1 – En kopia av det Övertagande Bolagets bolagsordning
Bilaga 19.2 (c) – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2020
Bilaga 19.2 (b) – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2019
Bilaga 19.2 (a) – Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för 2018
Varsinainen yhtiökokous 20.kesäkuuta 2021
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Proposed new members to the Board of Directors, Eeva Ruokonen, Markus Ekberg, Jukka-Pekka Joensuu
Auditor’s statement pursuant to Chapter 8, Section 54 of the
Swedish Companies Act (2005:551)
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551)Ersättningsrapport 2020
Formulär för poströstning (.docx)
Ylimääräinen yhtiökokous 4. tammikuuta 2021
Kallelse till extra bolagsstämma
Styrelsens redogörelse (The Board of Directors’ statement) – 20 kap 13 §
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 12 kap 7§
Auditor’s statement regarding specific redemption terms, etc. 20 ch 14§
Varsinainen yhtiökokous 29.kesäkuuta 2020
- Kallelse till årsstämma
- Valberedningens förslag och motiverade yttrande
- Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
- Revisoryttrande om ersättning till ledande befatningshavare
- Årsredovisning 2019
- Fullmaktsformulär/Proxy form/Valtakirja
- Formulär för poströstning/Postal voting form
- Information om föreslagna styrelseledamöter
- Revisors yttrande över bolagsstyrningsrapporten
- Fullständiga villkor för teckningsoptionerna som föreslås emitteras på årsstämman
- Föreslagen ny bolagsordning i sin helhet
Ylimääräinen yhtiökokous 10. joulukuuta 2019
Protokoll från extra bolagsstämma 10 december 2019
Minutes from extraordinary general meeting 10th December 2019
Ylimääräinen yhtiökokous 10. kesäkuussa 2019
Endomines – Årsstämmoprotokoll 2019
- Kallelse till årsstämma
- Valberedningens förslag och motiverade yttrande In English: CV: Jeremy Read
- Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma
- Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
- Styrelsens redogörelse enligt 13 kap.
- Styrelsens redogörelse enligt 20 kap.
- Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare
- Revisorsyttranden enligt 13 kap.
- Revisorsyttranden enligt 20 kap.
- Årsredovisning 2018
- Fullmaktsformulär / Proxy form / Valtakirja
- Information om föreslagna styrelseledamöter
Varsinainen yhtiökokous 22. toukokuuta 2018
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Endomines Finland Oyj (publ)
Presentation: Annual General Meeting 22 May 2018
Video: Annual General Meeting 22 May 2018
- Kallelse till årsstämma
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
In English CV: Thomas Hoyer
In English CV:Ingmar Haga
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare
Ylimääräinen yhtiökokous 8. tammikuuta 2018
- Stämmoprotokoll 2018-01-08
a) Punkt 7 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut
b) Punkt 8 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut
c) Punkt 9 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut
Varsinainen yhtiökokous 20. huhtikuuta 2017
Protokoll fört vid årstämma med aktieägarna i Endomines Finland Oyj (publ)
- Kallelse till årsstämma
- Valberedningens förslag och motiverade yttrande
- Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma
- Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
- Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare
- Årsredovisning 2016
Varsinainen yhtiökokous 18. huhtikuuta 2016
- Kallelse till årsstämma
- Valberedningens förslag och motiverade yttrande
- Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma
- Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
- Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare
Ylimääräinen yhtiökokous 17. joulukuuta 2015
Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines Finland Oyj (publ)
Styrelsens förslag beslut och förslag till beslut
Styrelsens redogörelse enligt ABL 13.6
Styrelsens redogörelse enligt ABL 20.13 och 12.7
Varsinainen yhtiökokous 16.huhtikuuta 2015
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Information om föreslagna styrelseledamöter
Styrelsens redovisning enligt Koden 9.1
Revisoryttrande om ersättningar till ledande befattningshavare
Ylimääräinen yhtiökokous 30. lokakuuta 2014
Extra bolagsstämma 2014-10-30 inkl bilaga 2
Styrelsens fullständiga förslag
Revisorernas yttrande över styrelsens redogörelse
Villkor för teckningsoptionerna
Varsinainen yhtiökokous 24. huhtikuuta 2014
Kallelse till bolagsstämma 2014
Redogörelse för valberedningens arbete 2014
Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare
Varsinainen yhtiökokous 23.huhtikuuta 2013
Kallelse till bolagsstämma i Endomines 2013
Valberedningens redogörelse förslag och motivering av förslag
Information om till ny- och omval föreslagna styrelseledamöter 2013
Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare
Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 aktiebolagslagen
Varsinainen yhtiökokous 26. huhtikuuta 2012
Kallelse till Bolagsstämma i Endomines Finland Oyj 2012
Information om till ny- och omval föreslagna styrelseledamöter 2012
P. 14 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare FIN
P. 15 Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Varsinainen yhtiökokous 28. huhtikuuta 2011
Endomines årsstämmoprotokoll 2011 exkl. bilaga 1 & 2
Varsinainen yhtiökokous 25. huhtikuuta 2010
Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i Endomines Finland Oyj (publ)
Ylimääräinen yhtiökokous 12. marraskuuta 2009
Villkor för teckningsoptioner 2009/2010 avseende nyteckning av aktier i Endomines Finland Oyj (publ)
Villkor för teckningsoptioner 2009/2014 avseende nyteckning av aktier i Endomines Finland Oyj (publ)
Styrelsens för Endomines Finland Oyj (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen