EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 4 JANUARI 2021
- Kallelse till extra bolagsstämma
Notice to extraordinary general meeting
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen - Styrelsens redogörelse (The Board of Directors’ statement) – 12 kap 7 § Styrelsens redogörelse (The Board of Directors’ statement) – 13 kap 6 §
Styrelsens redogörelse (The Board of Directors’ statement) – 20 kap 13 § - Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 12 kap 7§
Auditor’s statement regarding events of material significance 12 ch 7§Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 13 kap 6§
Auditor’s statement regarding events of material significance 13 ch 6§Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m. 20 kap 14§
Auditor’s statement regarding specific redemption terms, etc. 20 ch 14§ - Fullmaktsformulär (.docx)
Proxy form (.docx)
Valtakirja (.docx) - Formulär för postomröstning (.docx)
Form for postal voting (.docx)
ÅRSSTÄMMA DEN 29 JUNI 2020
- Kallelse till årsstämma
- Valberedningens förslag och motiverade yttrande
- Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
- Revisoryttrande om ersättning till ledande befatningshavare
- Årsredovisning 2019
- Fullmaktsformulär/Proxy form/Valtakirja
- Formulär för poströstning/Postal voting form
- Information om föreslagna styrelseledamöter
- Revisors yttrande över bolagsstyrningsrapporten
- Fullständiga villkor för teckningsoptionerna som föreslås emitteras på årsstämman
- Föreslagen ny bolagsordning i sin helhet
EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 10 DECEMBER 2019
Protokoll från extra bolagsstämma 10 december 2019
Minutes from extraordinary general meeting 10th December 2019
- Kallelse till extra bolagsstämma
Notice to extraordinary general meeting - Föreslagna villkor
Proposed terms and conditions - Fullmaktsformulär
Proxy form
Valtakirja
ÅRSSTÄMMA DEN 10 JUNI 2019
Endomines – Årsstämmoprotokoll 2019
2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
In English: CV: Jeremy Read
3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma
4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
5. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap.
6. Styrelsens redogörelse enligt 20 kap.
7. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare
8. Revisorsyttranden enligt 13 kap.
9. Revisorsyttranden enligt 20 kap.
11. Fullmaktsformulär / Proxy form / Valtakirja
12. Information om föreslagna styrelseledamöter
ÅRSSTÄMMA DEN 22 MAJ 2018
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ)
Presentation: Annual General Meeting 22 May 2018
Video: Annual General Meeting 22 May 2018
2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
CV: Thomas Hoyer
CV:Ingmar Haga
3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma
4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
5. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare
EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 8 JANUARI 2018
2. a) Punkt 7 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut
b) Punkt 8 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut
c) Punkt 9 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut
3. Styrelsens redogörelse 13.6 och 12.7
4. Revisorsyttrande 13.6 och 12.7
5. Styrelsens redogörelse 20.13
ÅRSTÄMMA DEN 20 APRIL 2017
Protokoll fört vid årstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ)
2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma
4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
5. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare
ÅRSTÄMMA DEN 18 APRIL 2016
2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma
4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
5. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare
6. Årsredovisning 2015 (låg upplösning)
Årsredovisning 2015 (hög upplösning)
EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 17 DECEMBER 2015
Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)
Styrelsens förslag beslut och förslag till beslut
Styrelsens redogörelse enligt ABL 13.6
Styrelsens redogörelse enligt ABL 20.13 och 12.7
ÅRSSTÄMMA DEN 16 APRIL 2015
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Information om föreslagna styrelseledamöter
Styrelsens redovisning enligt Koden 9.1
Revisoryttrande om ersättningar till ledande befattningshavare
EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 30 OKTOBER 2014
Extra bolagsstämma 2014-10-30 inkl bilaga 2
Styrelsens fullständiga förslag
Revisorernas yttrande över styrelsens redogörelse
Villkor för teckningsoptionerna
ÅRSSTÄMMA DEN 24 APRIL 2014
Kallelse till bolagsstämma 2014
Redogörelse för valberedningens arbete 2014
Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare
ÅRSTÄMMA DEN 23 APRIL 2013
Kallelse till bolagsstämma i Endomines 2013
Valberedningens redogörelse förslag och motivering av förslag
Information om till ny- och omval föreslagna styrelseledamöter 2013
Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare
Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 aktiebolagslagen
ÅRSTÄMMA DEN 26 APRIL 2012
Kallelse till Bolagsstämma i Endomines AB 2012
Information om till ny- och omval föreslagna styrelseledamöter 2012
P. 14 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare FIN
P. 15 Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
ÅRSTÄMMA DEN 28 APRIL 2011
Endomines årsstämmoprotokoll 2011 exkl. bilaga 1 & 2
ÅRSTÄMMA DEN 25 APRIL 2010
Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ)
EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 12 NOVEMBER 2009
Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) den 12 november 2009
Villkor för teckningsoptioner 2009/2010 avseende nyteckning av aktier i Endomines AB (publ)
Villkor för teckningsoptioner 2009/2014 avseende nyteckning av aktier i Endomines AB (publ)
Styrelsens för Endomines AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
