Varsinainen yhtiökokous 2023

Endomines Finland Oyj:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous

Tervetuloa Endomines Finland Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.5.2023 kello 14.00 alkaen Espoon modernin taiteen museo EMMA:n kokoustila Aitiossa, osoite Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan 13.15.

Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet etäosallistumiseen on esitetty alempana.

Paikka: Espoon modernin taiteen museo Emma, Espoon Tapiolassa osoitteessa Ahertajantie 5, Espoo.
Aika: torstaina 25.toukokuuta 2023 klo 14.00.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 13.15.
Tarjoamme osallistujille mahdollisuuden tutustua Espoon modernin taiteen museo Emman näyttelyyn opastetulla kierroksella klo 13.30. Opastuskierros kestää noin 15 minuuttia.
Kokouksen alussa on kahvitarjoilu.
Kokouskieli on Suomi, simultaanitulkkausta ei ole saatavilla.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Pysäköinti Espoon modernin taiteen museo Emman maksulliselle parkkipaikalle
Osoite: Ahertajantie 5, Pysäköintimaksu: 2,50€ /h, Maksutavat: kolikko, korttimaksu, Easypark (aluekoodi 508) ja Parkman
Pysäköintilaitos Kulttuuriparkki palvelee joka päivä klo 6–23 (sisäänajo) välisenä aikana. Kulttuuriparkissa on 100 pysäköintipaikkaa, joista kaksi on invapaikkoja ja 16 sähköautopaikkoja. Jalankulku halliin on kulkutornista, joka aukeaa pysäköidyn auton rekisteritunnuksella. Sisäänajo Kulttuuriparkkiin tapahtuu Ahertajankujalta. Pohjantien kiertoliittymästä Ahertajantielle saavuttaessa Ahertajankuja on ensimmäinen tie oikealla, ennen Näyttelykeskus WeeGeetä. Osoite: Ahertajankuja 5. Lyhytaikainen pysäköinti ma–su 24 h: 2,50 € / tunti, veloitusperuste alkava 30 min (minimimaksu 1,25 €). Maksutavat: korttimaksu, Easyparkin ja Parkmanin kamerapysäköinti.
Bussiyhteydet Espoossa Tapiolaan Ahertajantien ja Pohjantien risteykseen (pysäkin nimi on WeeGee): 111, 113, 548, 549, 116, 119 (Lähibussit)

Katso paras reittisi.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.5.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.5.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Endomines Finland Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä kuvatulla tavalla.

Lataa tästä valtakirjapohja

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti paitsi osallistumalla yhtiökokoukseen kokouspaikalla myös etäyhteyden välityksellä.

Yhtiökokoukseen kokouspaikalla osallistuvaksi ilmoittautunut osakkeenomistaja tai asiamies ei voi vaihtaa osallistumistaan etäosallistumiseksi.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja salasana

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://videosync.notion.site/Ohjeita-et-n-osallistuville-osakeomistajille-Inderes-Yhti-kokousratkaisut-ae488811332e49c2b4c990ab62148d53 sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://flik.videosync.fi/katsoja-testi. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

Tärkeitä päivämääriä

Tapahtuma Päivämäärä
Yhtiökokouskutsun julkistaminen	3.5.2023
Ilmoittautuminen alkaa	4.5.2023
Täsmäytyspäivä	12.5.2023
Ilmoittautuminen päättyy	22.5.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen päättyy	22.5.2023 klo 10.00
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkavat	25.5. klo 13.15
Espoon modernin taiteen museo Emman opastettu näyttelykierros	25.5. klo klo 13.30 (kesto 15 min.)
Yhtiökokous	25.5. klo 14.00
Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa tällä sivulla kohdassa ”materiaalit”	8.6. mennessä